5月17日凌晨，南京警方雷霆出击，成功端掉一个近期活跃在南京市的跨境电诈取现犯罪团伙，抓获涉案团伙主犯成员6人，现场缴获现金42余万元，查扣作案机动车4辆、电瓶车1辆、手机16部、银行卡若干。
成功抓获犯罪团伙主要成员
200余小时视频溯源，缩小“骑手”身份范围
“警察同志，我要报警，我被骗了22万多……”今年4月29日，市民刘某在公交分局南京南站站前派出所报警，称其在手机某社交平台上打赏“主播”，后按对方要求进行线上充值、线下取现投放，共计被骗人民币22万余元。
这是一起非常典型的电诈案件。无独有偶，南京市公安局浦口分局也连续接到数起群众报警，受害人遭遇诈骗后，按对方要求从银行取现，并将现金以包裹的形式送到城乡偏僻位置。
为何案情都是线上充值、线下取现？而且目的地都指向同一区域？经串并研判，同类型电诈案短期内高发，这一反常现象立刻引起办案民警的警觉。
南京警方立即启动电诈案件快速侦办机制，在市局统一部署下，浦口分局联合公交分局成立专案组跟进侦查。“据受害人回忆，犯罪团伙要求他们将现金装入包裹中，送至农村偏远地区，周边植被茂密，人烟稀少，给前期侦查带来很大难度。”南京市公安局公交分局南京南站站前派出所副所长杜嘉敖介绍。“随着侦查的深入，我们一步步缩小范围，通过侦查发现该区域时常有一些骑无牌电瓶车，戴黑色头盔、墨镜、口罩的人出现，可以说‘全副武装’，伪装包裹性很强。”几个形迹可疑人员迅速进入了侦查员的视野。
“这些人被称作‘骑手’，在电诈团伙中负责接收运送诈骗现金，一般通过境外软件接单，充当被骗现金的转接人。我们通过视频反复比对，发现他们从安徽跨省进入南京市浦口区，每次使用的电动车型号、颜色一致，我们就顺着这个线索继续追查……”南京市公安局浦口分局刑警大队副大队长茆钺介绍。
经过200余小时视频比对查找，专案组最终明确“骑手”落脚小区位置。但随着进一步调查，专案组发现犯罪团伙异常狡猾，有很强的反侦查意识。“我们发现‘骑手’会进行二次甚至三次转接，在新的投放区域附近，常常会停有多辆不同牌照的汽车，车上人员在‘骑手’离开后，将现金包裹取走进行再转移。”杜嘉敖介绍，“他们这样做目的是让现金实现多次转移，扰乱侦查民警的视线。”
犯罪嫌疑人接受公安机关审讯
抽丝剥茧，涉案犯罪团伙现出原形
在得到犯罪团伙主要人员信息后，专案组民警争分夺秒，循线追踪，依托警务科技赋能技术，兵分两路对犯罪团伙成员，开展深度侦查研判。
“我们通过对‘骑手’侦查跟踪，初步判明犯罪团伙的两处藏身位置。”公交分局刑警大队大队长张文杰介绍，“专案组兵分两路，一路民警实地走访，准确获取嫌疑人的落脚点，为后续收网奠定坚实基础。另一路民警接续研判，明确赃款‘洗白’的关键嫌疑人。”
根据调查掌握的情况，民警发现犯罪团伙主干成员有多次在银行网点进行大额现金存取活动，且资金流向及金额与受害人所述高度吻合。
传统的电诈案件，诈骗分子通常通过银行跨境转账将被骗资金转走，而该团伙并未跨境转账，而是频繁多次的进行大额现金存取，其中必有蹊跷。
“我们判断，该团伙极有可能是境外电诈集团的‘水房’，所谓‘水房’是专门为诈骗团伙洗钱的地下组织，通过各种手段如购买黄金、购物卡、高端手机、虚拟币等，将被诈骗资金进行转移、拆分、伪装，使其看起来像合法资金。”茆钺介绍，“根据掌握的情况，他们用被骗现金购买了大量虚拟货币，再将虚拟货币转给境外诈骗集团”。
通过近一个月的侦查，专案组查明该团伙通过非法手段主动与境外诈骗集团联系，招募“骑手”取回被诈骗资金，通过多次换手兑换成虚拟货币，再将虚拟货币交易至境外诈骗集团，实现资金闭环流转，将赃款“洗白”至境外。这个通过翻墙软件与境外联系，形成“境外指挥—境内调度—区域执行”三级架构的犯罪“水房”团伙浮出水面。
“这个团伙经验老到，手段极其隐蔽，通过联合抽调精锐警力，运用新型警务技术，坚持网上网下合成作战，最终查明主犯通过设立空壳公司虚开对公账户，招募‘职业取款人’实现‘卡—账—现—虚拟币’犯罪资金闭环流转。”南京市公安局公交分局副局长戴国华介绍，“这是本土首例境外电诈集团的洗钱组织，可以说，该团伙充当了跨境电诈的‘白手套’，将脏钱洗白后转移。”
雷霆出击，洗钱“水房”被一网打尽
随着侦办的深入，专案组逐步发现该案件背后的信息量无比庞大，存在‘资金入口分散化、取现行为职业化、作案工具产业化’三大特征难点，专案组运用案情分析、线索关联等手段，构建“账户—交易—现金”三位一体查证体系，对涉案账户开展逆向追踪。
“近一个多月的侦查，我们将侦查信息全要素串并后，精准锁定了团伙的活动规律，发现该团伙整体架构分工明确、流程紧密、隐蔽性强。”专案组民警李庆鹏介绍。
专案组发扬连续作战攻坚克难作风，通过技术手段精准锁定主犯落脚地，时机成熟，5月17日凌晨，南京警方雷霆出击集中收网，在我市浦口区成功抓获犯罪团伙成员6名。
“犯罪成员到案后比较顽固，认为公安机关掌握的犯罪事实不多，对抗审查”南京市公安局浦口分局副局长严仁林介绍，“专案组集体研究了审讯方案，从参与程度不深的成员寻找突破，并在手机聊天记录中，寻找蛛丝马迹，基于客观证据开展有针对性审讯，层层深挖，细致攻坚。最终团伙主犯交代了犯罪经过，并串联了外省市多起电诈案件。”
团伙主犯如实交代其从今年4月中旬至南京后，联系境外诈骗集团在全省范围内线下取现的事实，串并外省市案件11起。目前，该案在进一步侦办中。
接下来，南京警方将持续推进打击违法犯罪“宁剑——2025”行动，聚焦通讯网络诈骗犯罪重拳出击，做到有警必接、有案必盯、有脏必追，真正守护人民群众的“钱袋子”。
南京夜生活/紫牛新闻记者 季宇轩 通讯员 宁宫新
视频剪辑：季宇轩
校对 王丽丽
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